E' possibile iscriversi fino al 31 gennaio al corso di perfezionamento online di 150 ore in programma da aprile a settembre 2022 organizzato da G.R.A.L.E. SpinOff Research & Consulting sui sistemi di compliance antiriciclaggio.
G.R.A.L.E. SpinOff Research & Consulting organizza un corso online di 150 ore da febbraio a luglio 2022 su sistemi di compliance antiriciclaggio rivolto a: soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio; Autorità di sorveglianza di settore; Amministrazioni interessate; titolari di funzioni di controllo e risk management; componenti degli Organismi di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. n. 231/2001.
Il mercato dell'arte è utilizzato da sempre dalle organizzazioni criminali per riciclare denaro. Giuseppe Miceli, esperto di antiriciclaggio, propone un registro per il tracciamento delle opere fisiche e lancia l'allarme sui NFT (Not Fungible Token) usati per lo scambio delle opere immateriali moderne, che definisce "un rapporto sinallagmatico invisibile e, dunque, impossibile da tracciare".
Salvatore Fiorentino, amministratore delegato alla Gestione del Contante – Coopservice scpa, analizza il quadro attuale del settore, sottolineando la capacità di adeguamento delle organizzazioni alla normativa antiriciclaggio. Riorganizzazione del comparto, e investimenti in tecnologie digitali, modalità di erogazione dei servizi più snelle i passaggi obbligati per il futuro del settore.
Crisi economica, politiche cashless del governo, aumenti dei costi per la compliance antiriciclaggio sono le sfide che sta affrontando il comparto del trasporto valori italiano. Antonio Staino, presidente di Assovalori, l'associazione che dal 1978 rappresenta la categoria, lancia l'allarme sull'uscita dal mercato degli operatori minori che non reggono una contrazione del 40% dei volumi.
Paolo Spollon, amministratore delegato di BMC - Battistolli Main Company, analizza per essecome la situazione del trasporto valori in Italia. Cashless, compliance antiriciclaggio e crisi economica post pandemia sono sfide che cambieranno il settore, che si dovrà riorganizzare e puntare sull'innovazione tecnologica sull'esempio di quanto avviene a livello internazionale.
Il prof. Antonio Pagliano, Presidente di G.R.A.L.E. Spin off - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, spiega i punti chiave del progetto di supporto e di formazione rivolto agli operatori del trasporto valori per la compliance antiriciclaggio. Il successo in termini di partecipazione e di apprendimento del ciclo di webinar organizzato in collaborazione con securindex formazione.
Le norme antiriciclaggio sono un fondamentale presidio di legalità ma anche un'opportunità per gli operatori. "L'aumento dell valore del capitale umano delle aziende garantisce la possibilità di restare protagonisti in una fase storica che tende sempre più ad aggregare le aziende del trasporto valori", spiega l'avv. Pietro Marzano di GRALE Spin off nell'intervista a essecome.
Cessioni societarie, fusioni, costituzioni e salvataggi di imprese sono le operazioni più usate per riciclare denaro di provenienza illecita in particolare in edilizia, agroalimentare, trattamento rifiuti, energie alternative. Il prof. Ranieri Razzante (Università di Bologna) spiega a essecome che il contante viene usato solo nel micro-riciclaggio in reti di ristoranti, sale da gioco e da spacciatori.
Gli operatori del trasporto valori entrano a conoscenza di informazioni sui movimenti del denaro contante utili per le Autorità Antiriciclaggio. E' dunque di primaria rilevanza informarli e formarli sull’importanza del ruolo che sono chiamati a interpretare. E' quanto afferma nell'intervista a essecome Giuseppe Miceli, relatore nel ciclo di webinar "La compliance antiriciclaggio".
Antiriciclaggio, l'importanza del ruolo degli operatori del trasporto valori in collaborazione con le banche per la difesa dei mercati dai capitali di origine illecita. Così afferma Emmanuele Di Fenza, responsabile Segnalazione Operazioni Sospette di Intesa Sanpaolo nell'intervista a essecome, dopo l'intervento al ciclo di webinar organizzato da G.R.A.L.E. Spin off con securindex formazione.
ICMQ-CERSA riconosce n. 8 crediti formativi per security manager UNI 10459 ed esperti Dlgs 231/01 al ciclo di tre webinar formativi con test finale organizzato da securindex formazione in collaborazione con G.R.A.L.E. Spin Off Research and Consulting e il patrocinio di Assovalori sulla normativa antiriciclaggio per operatori non finanziari gestori del contante.
Parte il ciclo di webinar formativi organizzati da securindex formazione in collaborazione con G.R.A.L.E. Spin Off Research and Consulting e il patrocinio di Assovalori sulla normativa antiriciclaggio rivolto agli operatori non finanziari gestori del contante, iscritti nell'elenco della Banca d'Italia. Tre gli incontri: 25 gennaio - 1 febbraio - 8 febbraio dalle 15 alle 17,40.
30 novembre ore 15: con un evento digitale gratuito si apre il ciclo di webinar organizzato da essecome-securindex in collaborazione con G.R.A.L.E. Spin Off Research and Consulting sulla normativa antiriciclaggio, rivolto in particolare agli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco di Banca d’Italia. Interventi dell'avv. Pietro Marzano, Nicola Nugnes, Paolo Spollon.
ASSOVALORI riporta parte dell'analisi di Grale Research & Consulting sul Dlgs n.125/2019 entrato in vigore il 10 novembre 2019, che introduce novità legislative in materia di antiriciclaggio. Il presidente Antonio Staino commenta : "Da valutare gli inasprimenti degli oneri economici e organizzativi in capo alle società specializzate nella gestione del contante."
Si è svolto lo scorso 14 novembre, nell’ambito dell’evento Sicurezza 2019, il convegno Obblighi antiriciclaggio per titolari ex art. 134 Tulps - istituti di vigilanza e trasporto valori, a cura di Assovalori in collaborazione con GRALE Spin-off, focalizzato sui temi della legalità e dell’etica alle imprese e alle PA dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
Si terrà il 14 novembre prossimo nell'ambito di SICUREZZA 2019 (Sala Saturno, pad. 10) l'evento organizzato da ASSOVALORI in collaborazione con GRALE Spin Off, dal titolo Obblighi antiriciclaggio per titolari ex art. 134 Tulps - istituti di vigilanza e trasporto valori.
Roma, 15 ottobre 2019 - IVRI, storica società, recentemente acquisita dal Gruppo Sicuritalia ed entrata così a far parte del principale polo italiano della sicurezza, con 650 milioni di Euro di fatturato e 15 mila dipendenti, ha ricevuto due premi dalla European School of Banking Management, per essersi distinta nelle attività di formazione in materia di antiriciclaggio.
Si è tenuto il 27 settembre 2019 presso l’Università "Luigi Vanvitelli" di Napoli l’evento seminariale Responsabili Antiriciclaggio e Gestori del Contante. Doveri, responsabilità ed adeguamenti organizzativi promosso dallo Spin off GRALE. Presentata la pubblicazione da parte di GRALE Il Rischio di Riciclaggio: presupposti, procedure e sanzioni.
Si terrà il 27 settembre a Napoli nella Sala degli Affreschi dell'Università "Luigi Vanvitelli" (Piazzetta Sant' Andrea Delle Dame, 9) il seminario organizzato da G.R.A.L.E. spin off universitario sui rischi del riciclaggio, rivolto agli operatori del trasporto valori ed ai soggetti che svolgono funzioni di "gestori del contante", in particolare il mondo della GDO.
Si terrà il 27 settembre 2019 nella Sala degli Affreschi dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (p.tta Sant' Andrea Delle Dame, 9) il seminario organizzato da G.R.A.L.E spin off in collaborazione con essecome editore sui profili di responsabilità, penale e amministrativa, individuale e collettiva delineati dal D.lgs. 231/2007 e dal D.lgs. 90/2017.
