Assovalori a Sicurezza 2019 - Focus sulla nuova normativa antiriciclaggio per istituti di vigilanza e trasporto valori
Si è svolto lo scorso 14 novembre, nell’ambito dell’evento Sicurezza 2019, il convegno Obblighi antiriciclaggio per titolari ex art. 134 Tulps - istituti di vigilanza e trasporto valori, a cura di Assovalori, l’Associazione Professionale delle aziende di trasporto valori, in collaborazione con GRALE Spin-off, primo Spin-Off universitario italiano in materie giuridiche, focalizzato sui temi della legalità e dell’etica alle imprese e alle PA dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
Il convegno ha posto in evidenza novità e criticità della nuova normativa in materia di antiriciclaggio, in particolare per coloro che esercitano attività di custodia e trasporto di contanti e valori mediante guardie particolari giurate, attualmente inseriti nell’elenco dei destinatari degli obblighi previsti dalla suddetta normativa.
“Assovalori ha confermato la particolare attenzione che oramai da anni sta dedicando alla complessa tematica degli obblighi antiriciclaggio” - ha affermato Antonio Pagliano, fondatore dello Spin-off Universitario GRALE, partner dell’evento - “Ancora una volta, agendo in sinergia con GRALE, è stato così possibile offrire un ulteriore approfondimento specifico sulle ultime previsioni normative ed in particolare sul recepimento della V direttiva, oltre che sul provvedimento in via di emanazione da parte di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per i soggetti gestori del contante.”
Prosegue il prof. Pagliano “Lo spirito che ha animato questo convegno è quello di offrire una visione ad ampio raggio della normativa antiriciclaggio, che porti ad una riflessione e ad un continuo confronto sul tema, tenendo conto delle esigenze degli Operatori di settore, cercando di chiarire il dato normativo e fornendo un’opportunità di dialogo tra i vari Attori del Sistema impegnati nell’attività di gestione del contante. Il tavolo di lavoro era composto dai massimi esperti del settore, fra cui rappresentanti degli organismi di controllo come Banca d'Italia e Guardia di Finanza, a cui si è affiancata la testimonianza di importanti realtà aziendali.”
Tra gli altri, è intervenuto Giampaolo Estrafallaces, esperto in materia di antiriciclaggio, che ne ha approfondito i diversi aspetti, i soggetti coinvolti e i relativi adempimenti, evidenziandone obblighi e verifiche.
Mara Boesso, responsabile dell’antiriciclaggio BTV-Gruppo Battistolli, insieme Paolo Spollon, AD BTV-Gruppo Battistolli, ha analizzato il tema della conformità normativa in tema di antiriciclaggio e la nuova organizzazione per l’iscrizione all’albo.
Il Cap. Andrea Baldassarro, Comandante della Sezione Altra criminalità economica - Gruppo tutela mercato capitali del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, si è soffermato sulle attività ispettive proprie della nuova normativa, mentre Andreana Esposito, docente di Diritto penale della compliance presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, tra i fondatori di GRALE Spin-off, ne ha approfondito gli aspetti sanzionatori.
Antonio Staino, Presidente Assovalori, ha esaminato, insieme a Salvatore Fiorentino, Direttore linea sicurezza Coopservice e membro del Consiglio direttivo di Assovalori, gli obblighi in materia di antiriciclaggio per i trasportatori non gestori del contante.
“Dopo gli apprezzamenti ricevuti dagli operatori non finanziari in occasione dell’evento organizzato in primavera da Assovalori a Roma, abbiamo ritenuto opportuno dare ulteriore informazione ai player minori e, in modo particolare, a meri trasportatori, quindi quale occasione migliore se non Sicurezza per dare visibilità e opportunità di partecipazione agli operatori?” - ha dichiarato Antonio Staino - “Non si può che esprimere soddisfazione per un evento con relatori di altissimo spessore che hanno suscitato grande interesse, confermato dagli interventi dei numerosi partecipanti, che ancora una volta hanno apprezzato l’operato di Assovalori, invitando l’associazione a continuare l’attività di informazione.”
Nella stessa giornata si è svolta l’assemblea di Assovalori, durante la quale sono stati riconfermati alla guida dell’Associazione Antonio Staino, in qualità di Presidente, Paolo Spollon (Gruppo Battistolli) in qualità di Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo Salvatore Fiorentino (Coopservice), Cesarina Giani (AD Civis), Tommaso Mattioli (Presidente CdA La Vigile) e Marco Ricci (Corpo Vigili Giurati).
