Si terrà il 27 settembre a Napoli nella Sala degli Affreschi dell'Università "Luigi Vanvitelli" (Piazzetta Sant' Andrea Delle Dame, 9) il seminario organizzato da G.R.A.L.E. spin off universitario sui rischi del riciclaggio, rivolto agli operatori del trasporto valori ed ai soggetti che svolgono funzioni di "gestori del contante", in particolare il mondo della GDO.
Si terrà a Napoli il 16 luglio nella Sala degli Affreschi dell'Università "Luigi Vanvitelli" (Piazzetta Sant' Andrea Delle Dame, 9 - Napoli) il seminario organizzato da G.R.A.L.E. spin-off in collaborazione con essecome editore sui profili di responsabilità, penale e amministrativa, individuale e collettiva delineati dai D.lgs. 231/2007 e D.lgs. 90/2017.
ANIVP informa: le associazioni della vigilanza e del trasporto valori si sono riunite a Roma il 29 novembre 2017 per conferire mandato alla GRALE spin off srl di stendere nuove linee guida per garantire agli operatori del settore il corretto adempimento agli obblighi portati dalle recenti modifiche al D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
Assovalori informa: “Il progetto di depenalizzare i reati collegati alla normativa antiriciclaggio, rendendoli punibili con sanzioni pecuniarie, è tuttora in corso e, in base alla notizie più recenti, di non scontata concretizzazione”
