Obblighi antiriciclaggio, partita la redazione delle nuove linee guida
ANIVP informa: le associazioni della vigilanza e del trasporto valori si sono riunite a Roma il 29 novembre 2017 per conferire mandato alla GRALE spin off srl di stendere nuove linee guida per garantire agli operatori del settore il corretto adempimento agli obblighi portati dalle recenti modifiche al D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
Oggi, infatti, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette e l'individuazione degli indici di anomalia ricadono su tutti gli operatori che compiono operazioni su valori per conto di terzi per somme superiori a € 15.000.
Il lavoro verrà coordinato dalla società GRALE, unitamente al tavolo tecnico costituito dai rappresentanti della associazioni di categoria, comprendente diverse professionalità.
L'obiettivo è di giungere a una completa definizione delle linee guida entro la primavera del 2018, al fine di trovare una compiuta normazione da offrire agli associati e da presentare alle Autorità di vigilanza.
Il tavolo è aperto a tutti gli operatori associati che volessero fornire il proprio contributo, fermo restando che l'attività sarà oggetto di periodiche comunicazioni.
La Segreteria associativa è a disposizione per ogni approfondimento.
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